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陈廷敬,渤海租借:关于公司子公司香港渤海租借财物办理有限公司认购Sinolen,蕊

2019-04-27 01:45:17 投稿作者:admin 围观人数:192 评论人数:0次

证券代码:000415 证券简称:渤海租借 布告编陈廷敬,渤海租借:关于公司子公司香港渤海租借资产处理有限公司认购Sinolen,蕊号:2015-113

渤海租借股份有限公司

关于公司子公司香港渤海租借资产处理有限公司认购

Sinolending Ltd.股份的布告陈廷敬,渤海租借:关于公司子公司香港渤海租借资产处理有限公司认购Sinolen,蕊

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1.出资标的称号:Sinolending Ltd.发行的 D 级优先股。

2.出资金额:4200 万美元

3.本次买卖不构成相关买卖,不需经公司股东大会审议。

一、买卖概述

为完善渤海租借多元金融战略布局,发掘公司在互联网金融范畴的开展机会,

公司全资子公司香港渤海租借资产处理有限公司(以下简称“香港渤海”)拟认

购 Sinolending Ltd.(以下简称“Sinolending”或“标的公司”)发行的 D 级优

先股,每股价格为 1.9013 美元,认购股份数量 22,090,1大牛49 股,占标血滴子的公司 D 级

优先股发行完结后总股本的 6.18%,本次买卖价款估计约 4200 万美元(折合公民

币约 2.6 亿元)。本次买卖现已公司 2015 年第十次暂时董事会会议审议经过,不

需提交公司股东大会审议。

本次买卖不构成相关买卖,不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规则

的严重资产重组。

二、出资标的基本状况

(一)基本状况

1、公司称号:Sinolending Ltd.

2、注册地:英属维尔京群岛

3、工作地址:Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469 Road Town,

Tortola, British Virgin Islands

4、建立日期:2012 年 2 月 29 日

5、部属公司状况:Sinolending 经过其香港全资子公司 Sinolending Limited

(以下简称“Si捕鱼nolending 香港”)在我国境内设立了全资子公司上海点融信息科

技有限责任公司陈廷敬,渤海租借:关于公司子公司香港渤海租借资产处理有限公司认购Sinolen,蕊(以下简称“WloveliveFOE 公司”)。WFOE 公司经过协议操控上海点荣金

融信息效劳有限责任公司(以下简称 “上海点荣”)。上海点荣为标的公司操控

的境内运营实体,首要运营互联网金融事务。

(二)股东状况

1、本次 D 级优先股荔波发行前股东状况

本次 D 级优先股发行陈廷敬,渤海租借:关于公司子公司香港渤海租借资产处理有限公司认购Sinolen,蕊前,标的公司的已发行股本总额为 264,280,910 股,其

中,已发行普通股 115,351,269 股,已发行 A 级优先股 34,987,473 股,已发行 B

级优先股 46,662,158 股,已发行 C 级优先股 38,533,097 股,江新资讯网已发行 C+级优先股

28,746,913 股。别的,为施行股权鼓励方案(“ESOP”),标的公司已授权没有发

行的普通股为 25,000,000 股。

本次 D 级优先股发行前,Sinolending 前五大股东及持股状况如下(含普通股

及优先股):

股东 持股数量 持股份额

P2PFirst Limited 63,899,054 24.18%

Northern Light Venture Capital III, 陈廷敬,渤海租借:关于公司子公司香港渤海租借资产处理有限公司认购Sinolen,蕊Ltd. 57,671,614 21.82%

Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited 28,746,913 10.88%

Internet Fund II Pte. Ltd. 27,523,641 10.41%

Shanghai Venture Capital Co., Limited 2believe4,082,545 9.11%

算计 201,923,767 76.40% 小熊

2、本次 D 级优先股发行状况

本次标的公司拟发行 D 级优先股 97,373,208 股,其间,香港渤海拟认购股份

数量 22,090,149 股。

本次 D 级优先股发行完结后,标的公司的已发行股本总额变更为 357,375,109

股,香港渤海持有 22,090,149 股,持股份额为 6.18%。

(三)首要财务数据

到 2014 年 12 月 31 日,Sinolending 总资产 19,431.40 万元,净资产

17,958.35 万元;2014 年度,Sinolending 完结运营收入 4,631.83 万元,因

Sinolending 运营时刻较短,没有完结盈余。(Sinolending2014 年度财务数据未

经审计)

(四)主运营务开展状况

上海点荣建立于 2013 年 2 月 17 日,截止 2015 年 4 月,上海点荣具有 1068

名陈廷敬,渤海租借:关于公司子公司香港渤海租借资产处理有限公司认购Sinolen,蕊从业人员,其间处理团队 6 人。现在,上海点荣的首要事务为经过互联网向资

金假贷两边以及其他商场参加主体供给相关资金假贷信息以及与之相关的信誉评

价,促进买卖并经过朴实的 P2P(peer-to-peer)形式,通明和揭露的为客户供给

互联网假贷买卖渠道。依据美国最大的 P2P 职业研究机构 Lendi镍评论ng Ac卫婉燕ademy 发布

的我国最重要的 8 家 P2P 公司榜单,上海点大公报荣位列第一。

三、买卖协议的首要内容

本公司之全资子公司香港渤海拟与 Sinolending、Sinolending 香港、WOFE 公

司、上海点荣、苏海石油德、郭宇航、P2PFirst Limited、Shanghai Venture Capital

Co.,Limited 等签署《 D 级美国末日优先股认购协议》 (《CLASS D PREFERRED SHARES

SUBION AGREEMENT》)及《补充协议》(《SIDE AGREEMENT》),协议的主

要内容如下:

(一)买卖价格

香港渤海以 1.9013 美元/股的价格认购 Sinolending 发行的 D 级优先股,购

买股份数量 22,090,149 股,占标的公司本次 D 级优先股发行后总股本的 李讷6.18%。

本次认购买卖价款约 4200 万美元(折合公民币约 2氨茶碱.6 亿元)。

(二)股票交给组织

香港渤海与协驼背议各方签署《D 级优先股认购协议》及相关配套协议,并由标的

公司向香港渤海出具经验证的载有香港渤海认购股份数量的股安七炫东凭据副本后,香

港渤海向标的公司付出股份认购款并完结交割。

(三)标的公司处理层组织

股份交割完结后,渤海租借有权向标的公司派遣一名董事会观察员,董事会

观察员应取得董事会董事有权取得的一切信息(包含但不限于会议告诉),并有

权和董事会董事同时性感美人写真取得该信息。

(四)首要股东权力

1、表决权:每股普通股具有 1 票表决权,发行时每股优先股具有 1 票表决权,

若发作公司章程约好的调整事项,优先股表决权将进行相应调整。A 级优先股、B

级优先股、 级优先股,C+级优先股及 D 级优先股在各个等级股东别离投票表决时,

每个等级优先股股东能够就相关事项别离投票。

2、分红权:优先股股东有权先于普通股股东分红取得非累积核算的股息,每

股优先股股息金额为该等级优先股发行价格的 5%;优先股股东有权依照公司章程

约好的转化方法将持有的优先股换算为普通股与普通股股东享有平等的分红权。

3、清算权:在标的公司清算、闭幕或许歇业整理时(“清算事项”),优先

股股东和普通股股东依照以下优先次序受偿:(i)向 D 级优先股股东依照原始发

行价格加上已宣告未付出的股息进行分配;(ii)在悉数优先股取得分配后,标

的公司剩下资产在整体优先股股东、普通股股东间按份额分配。

(五)协议停止

本协议能够在交割前停止,详细停止状况如下:

1、由各方当事人书面赞同停止。

2、标的公司或许出资人书面告诉其他方当事人有严重误导、对确保和许诺有

严重违背,而且无法在守约方收到告诉之后的 30 天内纠正。

3、出资人或许标的公司,因为本协议签定后的法令发作严重改变,依据修正

后的法令本买卖应被制止。

四、本次收买的意图和对公司的影响

上海点荣是国内抢先的 P2P 公司,具有杰出的危险管控才能,事务增加状况

杰出。本次认购标的公司 D 轮优先股,有利于进一步推进公司多元金融的战略布

局,有利于进一步拓展公司的融资途径,有利于发挥互联网金融与公司现有租借、

证券、稳妥等金融业态的协同效应,凭借互联网渠道提高公司的盈余才能和中心

竞争力,契合整体股东的利益。

五、与本次买卖相关的危险

(一)上海点荣经陈廷敬,渤海租借:关于公司子公司香港渤海租借资产处理有限公司认购Sinolen,蕊营危险

上海点荣自 2013 年 3 月正式上线运营以来,事务规划和盈余才能快速增加,

但现在依然处于商场开辟阶段,没有完结盈余,请广阔出资者留意标的公司运营

危险。

(二)职业监管危险

互联网金融是现在国家大力支持的新式职业,但现在相关法令法规监管要求

没有完善,如未来监管方针及施行细则发行改变,或许对上海点荣运营状况发生

影响,请广阔出资者留意标的公司职业监管危险。

六、其他

公司将依据本次认购 Sinolending 股份事项发展状况及时实行信息发表责任。

七、备检文件

(一)公司 2015 年第十次暂时董事会抉择;

(二)《D 级优先股认购协议》及《补充协议》;

(三)Sinolending 2014 年度财务报表。

渤海高兴超人租借股份有限公司董事会

2015 年 8 月 20 日

封闭

the end
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